Ексголова наглядової ради Sense Bank назвав звинувачення НАБУ необґрунтованими
Микола Гладишенко заявив, що звинувачення щодо платежу на 150 млн грн у справі «Мідас» не підтверджені технічною експертизою, а втручання в системи банку неможливе.
Колишній голова наглядової ради Sense Bank Микола Гладишенко спростував звинувачення Національного антикорупційного бюро України щодо причетності банку до проведення платежу на 150 млн грн для сплати застави у справі «Мідас». За його словами, ці звинувачення не підтверджені технічною експертизою, а версія слідства про «ручне» несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих облікових систем банку є технічно неможливою.
Гладишенко наголосив, що автоматичні процеси контролю, про які йдеться в оприлюднених матеріалах кримінального провадження, неможливо «вимкнути» або «зупинити на сервіс». Він також зазначив, що будь-яке втручання в роботу систем залишає сліди, які неможливо видалити, однак експерти такої перевірки перед висуненням звинувачень банку не проводили.
Ексголова наглядової ради звернув увагу на те, що кошти на рахунки клієнтів Sense Bank, які згодом перерахували заставу, надійшли у вигляді безготівкових платежів з інших банків. Жодна готівка через Sense Bank не вносилась. Крім того, клієнти банку сплатили лише третину від суми застави з рахунків у Sense Bank, решту — дві третини — ті ж суб'єкти господарювання перерахували через інші банківські установи.
Гладишенко окремо спростував інформацію про внесення 150 млн грн готівкою через Sense Bank. «Ці кошти не заносили через відділення та не вносили готівкою на рахунки Sense Bank. Гроші надходили з рахунків цих компаній в інших банках. Їхнє походження нам невідоме», — заявив він.
Він також розповів, що спірний платіж пройшов передбачену процедуру перевірки. Система фінансового моніторингу, за його словами, побудована таким чином, щоб виявляти платежі з подібним призначенням та проводити їх під більш пильним контролем. Sense Bank невідкладно повідомив про здійснені платежі Держфінмоніторинг, відповідно ці платежі були предметом відповідної перевірки.
Скандал навколо Sense Bank розгорівся після того, як 19 серпня НАБУ повідомило про операцію «Форест Гамп». За версією слідства, група осіб «організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом». У НАБУ заявили про 150 млн грн готівкою, які провели через низку рахунків підставних компаній, після чого використали для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
На тлі скандалу уряд ухвалив рішення щодо Миколи Гладишенка. Відповідно до нього, він втрачає право бути членом наглядової ради Sense Bank, а його повноваження припиняються.
