НБУ проводить позаплановані перевірки «Сенс Банку» через справу «Форест Гамп»
Національний банк України розпочав позапланові перевірки «Сенс Банку» щодо можливого втручання співробітників у роботу автоматизованої системи фінансового моніторингу. Приводом стало внесення 150 мільйонів гривень застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Регулятор уже припинив повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка та перевіряє керівника установи Олексія Ступака.
Національний банк України ініціював позапланові перевірки «Сенс Банку» у зв’язку з можливим втручанням посадовців фінустанови в роботу автоматизованої системи фінансового моніторингу. Приводом для перевірки стало внесення 150 мільйонів гривень застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка в межах розслідування, відомого як операція «Форест Гамп».
У Національному банку заявили, що відповідають на запит голови парламентської тимчасової слідчої комісії Ярослава Железняка. Регулятор прагне надати суспільству чітке розуміння того, які рішення вже ухвалені, які наглядові процедури тривають, які факти ще мають бути встановлені в результаті перевірок, а також який розподіл повноважень між власником і регулятором існує відповідно до закону.
Національний банк категорично відкинув можливість власного втручання в автоматизовану систему банку чи надання дозволу на проведення незаконної операції щодо застави за Галущенка. У регуляторі наголосили, що НБУ не має доступу до автоматизованих систем банків, жодним чином не впливає на їхню роботу та не визначає можливості чи неможливості їх відключення.
Після оприлюднення першої частини матеріалів НАБУ Національний банк невідкладно ініціював перевірку відповідності голови наглядової ради «Сенс Банку» Миколи Гладишенка вимогам щодо незалежності. На основі встановлених фактів повноваження Гладишенка було припинено. Крім того, регулятор розпочав перевірку керівника банку Олексія Ступака — на 26 серпня заплановано його виклик на засідання кваліфікаційної комісії НБУ.
Національний банк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради банку. Це означає, що регулятор перевіряє не лише окремих посадовців, а й ефективність роботи всього наглядового органу фінустанови в контексті виявлених порушень.
Справа «Форест Гамп» набула розголосу після того, як НАБУ та САП провели спецоперацію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів справи — заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, народний депутат Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась. Слідство встановило, що учасники угруповання організували легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, використовуючи для цього державний «Сенс Банк».
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Максима Микитася — його взяли під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного «Сенс Банку» Миколу Гладишенка, а також ініціював відсторонення голови правління банку.
Викриття схеми відбулося на тлі активізації антикорупційних зусиль України. Посли країн Євросоюзу провели зустріч із керівниками НАБУ і САП Семеном Кривоносом та Олександром Клименком, під час якої запевнили у продовженні підтримки антикорупційних зусиль України на шляху до членства в ЄС. У представництві Євросоюзу зустріч назвали «відкритою та конструктивною».
Слідство встановило, що фігуранти операції «Форест Гамп» також причетні до схеми рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції. Ці дії розслідуються в межах окремого провадження, відомого як справа «Феміда».
Перевірки Національного банку тривають, і регулятор обіцяє поінформувати суспільство про їхні результати після завершення наглядових процедур. У НБУ наголошують, що діють виключно в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства, а остаточні висновки щодо причетності посадовців банку до можливих порушень будуть зроблені після повного аналізу зібраних матеріалів.
