НБУ вимагає від уряду звільнити голову правління Sense Bank Ступака
Національний банк України визнав голову правління державного Sense Bank Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам, і направив Кабінету Міністрів вимогу вжити заходів для припинення його повноважень. Рішення ухвалено на тлі розгляду ВАКС справи про легалізацію коштів.
Національний банк України вимагає від Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для припинення повноважень голови правління державного Sense Bank Олексія Ступака. Регулятор визнав його таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ ухвалив одностайно на очному засіданні 1 вересня, на якому був присутній сам Ступак.
Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки повідомив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, підставою для адміністративного провадження стали, зокрема, виявлені Нацбанком ознаки непрозорої паралельної структури управління банком, яка діяла до 2022 року. Вимогу про заміну керівника регулятор направив саме уряду, оскільки формально звільнення голови правління державного банку належить до повноважень наглядової ради, однак у Sense Bank наразі немає кворуму в цьому органі.
Пишний пояснив, що на період воєнного стану закон дозволяє власнику державного банку, тобто уряду, ухвалювати рішення, які зазвичай належать до компетенції наглядової ради. Саме тому вимогу про заміну Ступака НБУ направив Кабінету Міністрів.
Рішення регулятора ухвалено паралельно з розглядом справи у Вищому антикорупційному суді. 2 вересня ВАКС обрав запобіжний захід Олексію Ступаку у справі, відомій як «Форест Гамп». Суд не взяв банкіра під варту, натомість визначив заставу у розмірі 15 мільйонів гривень. На Ступака також покладено низку процесуальних обов'язків: він має не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Крім того, йому заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи.
Під час засідання суду прокурори заявили, що від початку повномасштабного вторгнення Ступак щонайменше 30 разів виїжджав за межі України під час дії воєнного стану. На думку сторони обвинувачення, це може свідчити про ризик його можливого переховування від слідства. Прокурори також звернули увагу на те, що Ступак, за їхніми словами, не має стійких соціальних зв'язків в Україні, зокрема дітей, що вони назвали одним із факторів, який може впливати на ризик втечі.
Адвокати Ступака не погодилися з такими аргументами. Вони заявили, що всі поїздки їхнього клієнта за кордон були пов'язані з робочими питаннями. Окремо прокуратура порушила питання щодо зустрічей Ступака, які нібито призначалися «поза Києвом». Захист пояснив це тим, що банкір проходив лікування і призначав зустрічі у лікарні. Під час засідання також виступив військовослужбовець, який заявив, що знає Ступака близько 15 років і готовий взяти його на поруки. Прокурор виступив проти такого варіанту, зазначивши, що наданих даних про військовослужбовця недостатньо.
Справа, у межах якої фігурує Sense Bank, пов'язана з розслідуванням НАБУ та САП щодо діяльності злочинної організації. За даними слідства, до неї можуть бути причетні посадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати. За версією слідства, учасники групи могли організувати схему легалізації 150 мільйонів гривень готівкою. За даними розслідування, гроші привозили в мішках, після чого їх проводили через рахунки Sense Bank та підконтрольних компаній.
