Зеленський подав у Раду законопроєкти про посилення покарання за шахрайські кол-центри
Президент Володимир Зеленський направив у Верховну Раду два законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та незаконні операції з банківськими рахунками, зокрема з використанням «дропів».
Президент Володимир Зеленський направив у Верховну Раду два законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та участь у них, а також додатковий захист громадян від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. Про це глава держави повідомив у своїй заяві.
За словами президента, відповідальність за діяльність так званих «офісів» — шахрайських кол-центрів — має бути чіткою та жорсткою. Перший документ передбачає покарання не лише для рядових виконавців, а й для організаторів таких схем, власників кол-центрів та осіб, які заробляють на їхній діяльності.
Другий законопроєкт стосується посилення відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з використанням так званих «дропів» — осіб, через рахунки яких проводять незаконні фінансові операції. Документ також передбачає оновлення банківських алгоритмів для ефективнішого захисту коштів клієнтів і блокування використання рахунків для ухилення від сплати податків чи відмивання нелегальних доходів.
Зеленський наголосив, що на рівні закону необхідно створити основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами. Він також зазначив, що цей законопроєкт спрямований на імплементацію в Україні норм права Європейського Союзу, що передбачено домовленостями з міжнародними партнерами.
Президент закликав народних депутатів невідкладно розглянути обидва документи.
Посилення законодавства відбувається на тлі активізації боротьби правоохоронців із шахрайськими кол-центрами. Минулого місяця поліцейські по всій країні проводили перевірки інфраструктури таких центрів. Їхні працівники заманювали громадян на фіктивні інвестиційні платформи та отримували доступ до їхніх банківських рахунків.
Крім того, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Зловмисники видавали себе за мережу обмінників валют та сервіс з обміну криптоактивів, використовуючи цю легенду для ошукання клієнтів.
Ухвалення нових законопроєктів має посилити кримінальну відповідальність за організацію та участь у роботі шахрайських кол-центрів, а також створити додаткові механізми захисту банківських рахунків українців від протиправних посягань.
