Вищий антикорупційний суд 3 серпня взяв під варту колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова. Його підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги, яку іноземні донори переказували Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Запобіжний захід передбачає тримання в слідчому ізоляторі до 30 вересня, тобто на 60 діб, а як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.

За версією слідства, Баньков створив організовану групу, до якої увійшли колишній керівник апарату МЗС Раміз Рамазанов, засновник громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владислав Рєзніков та бухгалтерка. Учасників схеми підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів. За даними слідства, на початку повномасштабної війни експосадовець переконував іноземних донорів і працівників дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Звідти гроші виводили на рахунки підставних фізичних осіб-підприємців, через конвертаційні центри переводили в готівку та витрачали на власні потреби учасників схеми. Загалом через підконтрольні компанії та ФОПів, за оцінкою слідства, могли легалізувати 37,3 мільйона гривень.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав про тримання Банькова в СІЗО з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень. Адвокат експосадовця, своєю чергою, просив обрати «більш м’який» запобіжний захід і називав суму застави завищеною. Суд установив заставу в 10 мільйонів гривень, однак усе одно відправив фігуранта під варту.

Розслідування виявило щонайменше три епізоди протиправної діяльності. Перший стосується пожертв, які надійшли з Японії. За даними обвинувачення, скориставшись надходженням понад 17,2 мільйона гривень на рахунки посольства України в Японії, Баньков ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку перерахувати кошти на підконтрольну громадську організацію. Спочатку група отримала два транші по 500 тисяч доларів США під виглядом допомоги Збройним силам України та цивільному населенню, після чого повністю конвертувала їх у готівку.

Другий епізод пов’язаний із діяльністю американської організації Renew Democracy Initiative (RDI). За твердженням прокурора, увійшовши в довіру до американської сторони, Баньков підписав грантові угоди від імені громадської організації, зазначивши свою посаду держсекретаря МЗС. До виконання проєктів спільники залучали реальних виконавців послуг, однак суттєво завищували вартість цих послуг у документах. Через фіктивну звітність у готівку вдалося перевести приблизно 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів на 700 тисяч доларів США.

Виведення грошей відбувалося в три етапи. Спочатку 3,5 мільйона гривень провели через підконтрольну компанію «Вест Естейт». Ще 20 мільйонів гривень транзитом пройшли через рахунки семи фізосіб-підприємців на фіктивні товариства. Згодом 13,7 мільйона гривень перевели через конвертаційні центри та ланцюжок із чотирьох-п’яти товариств з обмеженою відповідальністю, сплачуючи комісії за обготівкування.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що факти можливих зловживань із коштами допомоги виявили під час внутрішнього аудиту та передали правоохоронцям. 27 липня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім держсекретарем МЗС. Справу розслідують детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ Баньков обіймав з 2020 до 2024 року, зокрема під час роботи на чолі відомства Дмитра Кулеби.

Це не єдина резонансна антикорупційна справа останніх тижнів. Наприкінці червня детективи НАБУ затримали чинного народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних, який упродовж чотирьох років ухилявся від засідань суду у справі про хабар. У липні НАБУ та САП оголосили підозру вісьмом особам у справі про заволодіння понад 150 мільйонами гривень Національної гвардії України.